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La India congela los activos de la unidad local WazirX, propiedad de Binance

05/08/2022

La agencia india de lucha contra la delincuencia financiera dijo el viernes que ha congelado los activos de WazirX, propiedad de la mayor bolsa de divisas digitales del mundo, Binance, como parte de su investigación sobre la presunta violación de la normativa sobre divisas.

La Dirección de Ejecución federal (ED) dijo que congeló activos por valor de 646,70 millones de rupias (8,16 millones de dólares).

WazirX no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La agencia dijo que su acción estaba relacionada con la investigación sobre el presunto papel de la bolsa de criptomonedas en ayudar a las empresas de aplicaciones de préstamos instantáneos a blanquear el producto del delito convirtiéndolo en criptomonedas en su plataforma.

El ED lanzó su investigación el año pasado en WazirX -propiedad desde 2019 de Binance, por sospecha de violación de las regulaciones de divisas.

En 2021, ED estaba investigando un caso de blanqueo de dinero que involucraba a aplicaciones de apuestas ilegales en línea de propiedad china. En el transcurso de la investigación se descubrió que el producto del delito blanqueado, por un valor aproximado de 570 millones de rupias, se había convertido en criptodivisas utilizando la plataforma de Binance, había dicho la ED.

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