Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales

9

Duración: 15 horas.

Objetivos

  • Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas.

Programa:

1. Blanqueo de capitales.

2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.

3. Identificación de clientes.

4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.

Este sitio de Internet utiliza cookies para mejorar la navegación. Por favor, configure el uso de cookies según sus preferencias. Dispone de más información en nuestra Política de Cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies