Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales

Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales

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Duración: 15 horas.

Objetivos

  • Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas.

Programa:

1. Blanqueo de capitales.

2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.

3. Identificación de clientes.

4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.

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