Prevención de Blanqueo de Capitales

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Duración: 50 horas.

Objetivos

  • Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales.
  • Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales.
  • Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados.
  • Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización.
  • Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.

Programa:

UD1. Blanqueo de capitales.

    1.1. Definición.
    1.2. Riesgos.
    1.3. Consecuencias.
    1.4. Fases del proceso.
    1.5. Los paraísos fiscales.
    1.6. Lucha contra el blanqueo.

UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.

    2.1. Definición.
    2.2. Clases.
    2.3. Obligaciones.

UD3. Identificación de clientes.

    3.1. Evaluación del riesgo.
    3.2. Obligaciones generales de identificación.
    3.3. Excepciones a la identificación.
    3.4. Política de autorizaciones.
    3.5. Procedimientos para conocer al cliente.
    3.6. Perfil del blanqueador.

UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales.

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